Polițiștii IPJ Prahova -Serviciul de Investigare a Criminalității Economice au pus în executare 30 de mandate de percheziție domiciliară, la adresele unor persoane fizice. Au mai fost vizate și sediile și punctele de lucru ale unor persoane juridice, din județele Sibiu, Timiș, Constanța, București, Bistrița-Năsăud, Caraș-Severin, Bihor, Cluj, Hunedoara și Gorj, potrivit stiripesurse.ro.
Astfel, în perioada 2018-2020, mai multe societăți comerciale ar fi solicitat și ar fi obținut un ajutor de minimis, prin intermediul unui program național.
Astfel s-a indus în eroare o instituție și băncile partenere, fiind produs un prejudiciu de 1.428.000 de lei. Persoanele cercetate ar fi preluat mai multe societăți comerciale, care aveau aprobate finanțări prin intermediului unui program național, în sume de 200.000 de lei și TVA (în cazul societăților neplătitoare de TVA), pentru fiecare societate.
Ulterior, ar fi schimbat sediului social al societății la o singura adresă, concomitent cu schimbarea administratorului societățillor.
Persoanele implicate ar fi depus la dosarul de finanțare documente justificative (oferte, facturi fiscale, contracte de vânzare-cumpărare, contracte de închiriere, contracte de muncă.), care atestau doar scriptic îndeplinirea condiţiilor pentru obținerea finanțării. După încasarea sumelor de bani, societăților comerciale folosite le-ar fi fost radiate sediile sau le-ar fi expirat. Opt persoane vor fi conduse la sediul unității de poliție, în vederea audierii. O planetă în formare conține de 3 ori mai multă apă decât oceanele de pe Pământ
