Cinci persoane şi o societate comercială au fost trimise în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) Constanţa, acuzațiile fiind cele de evaziune fiscală şi spălarea banilor. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul estimat în acest caz este de aproximativ 10 milioane de euro, potrivit g4media.ro.
Care sunt acuzațiile aduse de către procurorii DNA
Procurorii anticorupţie constănţeni au trimis în judecată, în stare de libertate, şase inculpaţi, printre care şi o societate comercială, pentru evaziune fiscală şi spălarea banilor, comise în formă continuată. Potrivit DNA, în perioada 2010 – 2012, cei cinci inculpaţi, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale, printre care şi SC Remat Industri Colection SRL, trimisă în judecată în prezenta cauză, nu ar fi înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le administrau operaţiuni comerciale privind livrări şi achiziţii de deşeuri feroase, dar şi veniturile obţinute din relaţiile cu 180 de societăţi. DNA a transmis că inculpaţii ar fi prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu suma totală de 42.596.222 lei, aproximativ 10 milioane euro la cursul din acea perioadă, folosind această modalitate, scopul fiind sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale, respectiv impozit pe profit şi TVA.
Inculpaţii ar fi prejudiciat bugetul general consolidat al statului cu suma totală de 42.596.222 lei, aproximativ 10 milioane euro la cursul din acea perioadă, a transmis DNA
În aceeaşi perioadă, patru dintre cele cinci persoane, în baza unor documente, borderouri de achiziţii fier vechi de la persoane fizice, întocmite fictiv, ar fi retras din conturile bancare ale societăţilor pe care le reprezentau suma totală de 194.571.469 lei. Inculpații cunoşteau că sumele retrase provin din evaziune fiscală.
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală s-a constituit parte civilă în cauză.
