Polițiștii și procurorii din Cluj fac percheziții într-un dosar de evaziune fiscala și rambursări ilegale de TVA. Au fost puse în executare 46 de mandate de percheziție domiciliară. Au fost vizate sediile unor societăți din județele Cluj, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Alba, Bihor, Bacău, Suceava, Covasna, Brașov, București – Sectoarele 2 și 3. Acestea sunt bănuite de comiterea infracțiunilor, potrivit ziare.com.
Activitățile au vizat documentarea a două cauze penale.
Cu privire la prima cauză cercetată, din ancheta s-a stabilit că, în perioada ianuarie 2017 – decembrie 2022, reprezentanții unor societăți comerciale din județul Cluj și din alte județe din țară, ar fi solicitat și obținut 21 de rambursări nelegale de TVA. Acestea au fost realizate în numele a 11 societăți comerciale din România. Operațiunile comerciale înregistrate în evidențele contabile aferente acestor rambursări nu au avut la bază operațiuni comerciale reale. De asemenea, s-a constatat că o societate comercială din Cluj-Napoca ar fi înregistrat în evidențele contabile, în perioada 2017 – 2021, achiziții fictive de la 5 firme din România.
Scopul era diminuarea obligațiilor de plată către bugetul de stat. În cauză, vor fi puse în aplicare 7 mandate de aducere, în vederea desfășurării audierilor.
Prejudiciul înregistrat bugetului general al statului a fost evaluat la peste 900.000 de lei. Vor fi dispuse măsuri asiguratorii cu scopul recuperării acestuia. Cu privire la ca de-a doua cauză penală instrumentată, a reieșit că, în perioada 2021- aprilie 2022, o firma, cu sediul profesional în municipiul Cluj-Napoca, ar fi înregistrat în evidențele contabile achiziții fictive de la trei societăți comerciale din țară. Scopul era diminuarea obligațiilor de plată către bugetul de stat.
Vor fi puse în executare două mandate de aducere, în vederea audierilor.
În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate documente de evidență contabila ale societăților implicate, telefoane mobile, laptop-uri, unități centrale de calculator și dispozitive de stocare. Referitor la acestea există indicii că s-ar afla stocate date de interes pentru soluționarea cauzei. La activități au participat polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Cluj, Serviciului Criminalistic Cluj, Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Cluj, Poliției municipiului Cluj-Napoca, ai serviciilor de investigare a criminalității economice ai județelor unde au fost derulate perchezițiile. Cetăţean bulgar anchetat pentru că a vrut să introducă în țară peste 20.000 de ţigarete
