Procurorii DIICOT Iași și polițiștii de la Crimă Organizată fac luni dimineața, percheziții la 42 de adrese, în două dosare care vizează clanul Corduneanu. Este vorba despre un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, spălarea banilor și tentativă la înșelăciune, potrivit stirpesurse.ro.
Potrivit anchetatorilor, de la începutul anului 2021, pe raza municipiului Iași, s-au constituit două grupuri infracționale organizate în scopul acordării de împrumuturi bănești cu camătă, dobânzile solicitate fiind cuprinse între 20 și 120% şi, în anumite cazuri, și de 400%.
Membrii celor două grupuri infracționale organizate acordau împrumuturile doar acelor persoane despre care aveau informații că sunt solvabile și dețîn bunuri mobile sau imobile de valoare, suțin anchetatorii. Potrivit DIICOT, în perioada 2021 -2022, membrii grupurilor infracționale organizate au acordat, fără a fi autorizați în condițiile legii, împrumuturi cu dobânzi excesive. Până în prezent, a fost identificate peste 50 de persoane vătămate. După acordarea împrumuturilor, erau făcute presiuni asupra persoanelor vătămate în scopul recuperării atât a sumelor de bani împrumutate cât și a dobânzilor solicitate, ajungându-se până la amenințări cu acte de violență sau lipsiri de libertate.
Pentru a conferi o aparență de legalitate împrumuturilor, aceștia determinau persoanele vătămate să încheie, inițial, contracte de împrumut în care era trecută suma împrumutată și dobânda impusă.
Ulterior erau încheiate contracte de dare în plată prin care membrii grupurilor infracționale au intrat în posesia unor suprafețe importante de teren, a căror valoare depășeşte și cu de 10 ori valoarea împrumutului acordat, a mai transmis Poliția Română. Acțiunea este realizată cu sprijinul lucrătorilor de poliție judiciară din cadrul BCCO Suceava, BCCO Galați, BCCO Bacău, SCCO Vaslui, SCCO Botoșani, SCCO Vrancea și a jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău și din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.
Cel mai lung tren de călători din lume, construit în Elveția
