O rețea care facilita obținerea ilegală de credite bancare a fost destructurată de polițiștii bucureșteni. Gruparea implica o firmă de consultanță financiară, angajați bancari și clienți care doreau să obțină împrumuturi fără să îndeplinească condițiile necesare. Polițiștii au efectuat 15 percheziții domiciliare, în București și județul Prahova, fiind duse la sediu 11 persoane, într-un dosar penal de înșelăciune, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals, potrivit stiripesurse.ro.

În perioada 2022-2024, mai multe persoane care doreau obținerea unor credite de nevoi personale de la bănci ar fi apelat la o firmă de consultanță financiară.

Firma le-ar fi pus la dispoziție adrese emise în numele unor bănci, care ar fi atestat, în mod nereal, lichidarea unor credite obținute anterior. Ulterior cu sprijinul unor angajați bancari, ar fi indus în eroare instituțiile de credit privind eligibilitatea solicitanților.

Din cercetări a rezultat presupunerea că firma de consultanță financiară ar fi perceput un comision de până la 30% din valoarea creditului aprobat

O parte ar fi ajuns la angajații băncii care se ocupau de dosarul de creditare. La percheziții au fost ridicate mai multe bunuri de interes, precum adrese false emise în numele unor bănci care atestau lichidarea unor credite și sume, în lei și valută, respectiv 4.000 de euro și 40.000 de lei. La angajata băncii au fost găsiți 50.000 de lei, iar la administratorul firmei de consultanță 18.000 de lei, sume a căror proveniență nu a putut fi justificată.